ILLEGAL BUSINESS DEFENSE

非法经营罪辩护

从经营行为的真实结构出发,审查行政违法与刑事犯罪的边界、经营数额、实际利润、主观故意和共同犯罪责任。

经营活动存在问题,不等于所有问题都应当用刑事责任解决。

非法经营案件,先还原具体业务

不同经营领域的规范依据与审查问题不同。先找到对应业务,再查看金额、获利和个人责任问题。

许可状态与经营行为

从实际提供的商品或服务出发,梳理许可内容、业务变化和行为发生时间。

支付结算、外汇与相关业务

结合交易对象、服务内容与资金去向,阅读对应业务的分析。

服务费、获利与不同参与人的责任

区分经营收入、结算款和个人所得,核对各参与人的行为、认知与作用。

先还原经营,再讨论犯罪

非法经营罪案件不能只看资金规模或者经营手续是否完备。辩护首先需要还原真实业务模式:谁提供商品或服务,谁决定价格和交易条件,资金如何结算,各参与人如何获利,行政监管规则具体禁止什么。

如果跳过业务结构,直接从行政违规、资金流转或者合同形式得出刑事结论,容易模糊一般违法、民事争议和刑事犯罪之间的边界。

金额不能只做加法

经营数额、结算金额、服务费和违法所得并不是同一个概念。资金经过某个账户,也不当然意味着账户持有人应当对全部金额承担刑事责任。

需要结合合同、对账、发票、业务记录、利润分配和资金去向,排除代收代付、重复流转、合法业务收入以及与被告人无关的金额,再讨论具体责任。

把不同参与人的责任彻底分开

经济活动中往往同时存在投资人、经营者、技术人员、财务人员、业务人员和外部服务方。职位相邻、资金接触或者业务协作,并不等于具有相同主观故意和责任范围。

辩护应围绕决策权限、信息掌握、行为内容、收益方式和参与时间逐项切分,避免用主要经营者的行为和认知替代其他人员的个别化证明。

经营活动存在问题,不等于所有问题都应当用刑事责任解决。

曾玺律师的工作方式

案件进入后,先还原事实和证据结构,再判断是否存在罪与非罪、责任切分、金额核减、罪名适用或量刑层面的实质争议。审查不止于完成材料阅读,更在于把发现的问题转化为有事实依据、证据支撑和法律论证的具体辩护意见。

所有辩护意见均以个案材料为基础。既往案件中的无罪、不起诉或二审改判结果,不构成对其他案件结果的承诺。

咨询前,先整理这些信息

  • 业务模式、商品或服务、交易对象及被调查的期间
  • 已有许可、合同、监管文书及业务变更情况
  • 收费、结算和利润分配方式,以及当事人的职责、权限和参与时间

首次沟通先说明已知事实和具体疑问,不必自行下定性结论。查看案件评估方式与材料准备说明。

CASE ASSESSMENT

案件是否值得深入辩护,需要先做判断。

先了解事实、证据与程序位置,再判断是否存在值得深入论证的实质争议。